408 kişinin bankalardaki 6 milyon lirasına el konuldu

0

Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK) tarafınca meydana getirilen emekler sonucunda isminde makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki ortalama 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koydu.

MASAK’ın yapmış olduğu derlemeye nazaran, 2020 senesinde 356 bin 565 şahıs hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu sayı “bugüne kadarki en yüksek düzey” olarak kayıtlara geçti. Konseye ulaşan kabahat gelirlerinin aklanması bahisli bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.

Kuşkulu süreç bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla kuşkulu süreç bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para ya da elektronik ödeme kuruluşları oldu.

Bildirimler ortasında savcılık ve mahkemeler tarafınca gönderilen isminde araştırma talepleri de kıymetli bir yer tuttu. Yürütülen bir soruşturma ya da kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 isminde araştırma talebinin yüzde 91,6’sı “FETÖ/PDY ile temaslı, irtibatlı ya da iltisaklı olduğundan şüphelenilen şahıs ya da firmalar”le ilgili oldu.

MASAK tarafınca 2020 senesinde 10 bin 298 tahlil belgesi sonuçlandırılırken, bu tahliller esnasında 27 bin 452 şahıs araştırıldı, 6 bin 941 rapor ya da data notu hazırlandı. Düzenlenen rapor ya da data notları ile 24 bin 79 şahıs hakkında elde edilmiş data ve bulgular, kabahatle çaba eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında bahisle ilgili araştırma/denetleme hayata geçirmeye yetkili diğeri yönetimsel kurum ya da kuruluşlara gönderildi.

Aklama kabahati araştırma faaliyetleri kapsamında evvelki yıllardan da devreden evraklarla beraber toplam 190 araştırma evrakından 46’sı sonuçlandırıldı. Meydana getirilen tahlil, kıymetlendirme ve araştırma emekleri sonucunda 2020 senesinde cürümden meydana gelen mal varlığı kıymetlerinin aklanması hatasıyla ilgili olarak 187 şahıs hakkında hata duyurusunda bulunulmuş oldu.

Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla çaba kapsamında ise toplam 188 tahlil evrakı sonuçlandırıldı ve 1557 şahıs hakkında danışma toplama ve tahlil emek vermesi yürütüldü. Emekler sonucunda 172 tane tahlil raporu, 62 tane hatadan elde edilmiş karşılık raporu ve 14 tane data notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma cürümlerinin tespitinde yararlanılmak suretiyle ilgili savcılıklara ya da Güvenlik Müdürlüğü Siber Cürümlerle Uğraş Daire Başkanlığına gönderildi. Toplam meblağı ortalama 185 milyon lira olan yasa dışı bahis oynatma hareketlerine yönelik 1710 süreç, ilgili kanun uyarınca Gömü ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü mühletle ertelendi. Adli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili unsuru kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki ortalama 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma sonucu verildi.

kaynak : t24.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku